证券代码： 000050 证券简称： 深天马 A
债券代码： 149537 债券简称： 21 天马 01
对于召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行
公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东说念主会议的见告
天马微电子股份有限公司公司债券握有东说念主：
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）异日发展的信心，公司
拟通过聚积竞价交往方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册
成本，优化公司成本结构，耕作公司推动价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日走漏《天马微电子股份有限公司对于董事长提议
回购公司部分股份的教导性公告》。
公司已于 2025 年 4 月 16 日走漏《天马微电子股份有限公司第十届董事会第
二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》，
答允公司通过深圳证券交往所交往系统以聚积竞价交往方式进行股份回购，本
次回购的股份将用于减少公司注册成本。
公司已于 2025 年 4 月 16 日走漏《天马微电子股份有限公司对于回购公司股
份决议的公告》，本次回购股份的种类为公司刊行的东说念主民币粗鄙股（A 股）；
本次回购股份的用途为用于减少公司注册成本；本次回购股份的方式为通过深
圳证券交往所交往系统以聚积竞价交往方式进行股份回购；本次回购股份价钱
不进步 12.43 元/股，未进步公司董事会审议通过回购股份决议决议前 30 个交往
日公司股票交往均价的 150%，实质回购价钱将皆集公司股票价钱、财务气象和
地方气象细目；本次拟回购股份的资金总额为不低于东说念主民币 1.5 亿元且不进步东说念主
民币 2 亿元；在回购股份价钱不进步东说念主民币 12.43 元/股的条款下，按回购资金
上限东说念主民币 2 亿元测算，瞻望回购股份数目约为 16,090,104 股，约占当今公司
总股本的 0.65%；按回购总金额下限东说念主民币 1.5 亿元测算，瞻望可回购股份数目
约为 12,067,579 股，约占当今公司总股本的 0.49%。具体回购数目以回购期限届
满时实质回购的股份数目为准。本次回购资金起原为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025 年 7 月 2 日走漏《天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临
时推动大会决议公告》，天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时推动大会
逐项审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于刊行东说念主最近一
期经审计合并口径净金钱的 5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债智商和债券握有东说念主
权益保护形成要紧不利影响。
阐述《公司债券刊行与交往处理主见》、《天马微电子股份有限公司 2021
年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）召募证明书》、《天马微电子
股份有限公司 2019 年面向及格投资者公树立行公司债券债券握有东说念主会议国法》
等划定，中国星河证券股份有限公司（以下简称“星河证券”）动作天天马微
电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（债券
简称：“21 天马 01”）的债券受托处理东说念主，现定于 2025 年 7 月 18 日召开天马
微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）2025
年第一次债券握有东说念主会议，现将斟酌事项见告如下：
一、债券基本情况
（1）债券称号：天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立
行公司债券（第一期）；
（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；
（3）刊行范围：东说念主民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；
（4）票面利率：3.95%
（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为
第 1 个交昔日；顺宽限间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）债券握有东说念主会议情况
会议指定邮箱的方式表决，以指定邮箱收到邮件时代为准，并将原件在会议召
开日后 10 个职责日内邮寄到指定地址（邮寄地址：北京市丰台区西营街 8 号院
达指定邮箱（以指定邮箱收到邮件时代为准），落伍投递或未投递投票文献的
已办理出席登记的债券握有东说念主，其所握有表决权的本期债券张数对应的表决结
果将计为“弃权”。
（1）除法律、法则另有划定外，为止债权登记日 2025 年 7 月 17 日交往结
束后，登记在册的本期债券握有东说念主均有权投入本次握有东说念主会议及建议异议，并
不错交付代理东说念主代为建议异议；
（2）刊行东说念主；
（3）主承销商及受托处理东说念主代表；
（4）刊行东说念主聘用的讼师；
（5）刊行东说念主合计有必要出席的其他东说念主员。
斟酌东说念主：中国星河证券深天马相貌组
斟酌电话：010-80927130
邮箱：mengfanhao_th@chinastock.com.cn
斟酌地址：北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦
（二）债券握有东说念主会议情况
拟出席会议并表决的债券握有东说念主应将本见告所要求的斟酌书面文献扫描件，
于 2025 年 7 月 18 日 17 ： 00 前 ， 通 过 电 子 邮 件 方 式 送 达 至
mengfanhao_th@chinastock.com.cn。本见告所要求的书面文献原件，请于本次债
券握有东说念主会议完结日后十个职责日内，邮寄至受托处理东说念主处。
债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：答允或反对
或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票（表决票形状，参见附件二）或
未投的表决票均视为投票东说念主毁灭表决职权，其所握有表决权的本次债券张数对
应的表决效果应计为“弃权”。
（1）由于债券握有东说念主本身原因导致未能实时进行投票的，则视为未出席。
（2）债券握有东说念主仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券
握有东说念主出席债券握有东说念主会议，纳入出席债券握有东说念主会议总和的盘算；对于该债
券握有东说念主未发表想法的其他议案，视为弃权。
（3）阐述《债券握有东说念主会议国法》的划定，债券握有东说念主为刊行东说念主、刊行东说念主
的关联方或债券归赵义务承继方的，应当躲闪表决。
（4）合并证券账户出现重迭表决的，统计以该账户临了一次投票效果为准。
（三）见证讼师
见证讼师对会议的召集、召开、表决本事和灵验表决权等事项出具法律意
见书。
三、会议审议议案
《对于不要求公司提前归赵债务及提供特地担保的议案》（详见附件三）。
四、表决本事和着力
领有一票表决权，只可投票择一暗示：答允或反对或弃权。如债券握有东说念主在投
票历程中未对某项议案进行投票，则视为弃权。每位债券握有东说念主投票仅代表其
所握债权登记日当日收市后“21 天马 01”份额相对应的票数。阐述《债券握有
东说念主会议国法》，无表决权的债券握有东说念主握有的本期债券张数均不计入出席本次
债券握有东说念主会议的有表决权的债券总张数。
事项时，不得对拟审议事项进行变更。
项的表决要求方能通过。本次债券握有东说念主会议决议经表决通事后顺利，对顺利
日历另有明确划定的决议之外；其中触及须经其他有权机构批准的事项，经有
权机构批准后方能顺利。
债券握有东说念主（包括未投入会议或昭示不同想法的债券握有东说念主，以及在斟酌决议
通事后受让获得本次债券的握有东说念主）均具有同等拘谨力。本期债券握有东说念主认购
或购买或以其他正当方式获得本期债券之举止均视作答允并罗致债券握有东说念主会
议审议通过的决议。
深圳证券交往所网站（www.szse.cn）上，请诸君债券握有东说念主谛视查阅。
（或债券握有东说念主代理东说念主）所握未偿还债券面值总额的二分之一以上答允方可生
效。（上述所称“以上”包括本数）
效的决议对本期债券的合座债券握有东说念主具有同等的着力和拘谨力，受托处理东说念主
依据债券握有东说念主会议决议行事的效果由合座债券握有东说念主承担。
五、其他事项
本见告内容若有变更，会议召集东说念主将以公告方式发出补充见告。债券握有
东说念主会议补充见告将在刊登会议见告的合并互联网网站上公告，敬请投资者寄望。
六、附件
附件一：天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债
券（第一期）2025 年第一次债券握有东说念主会议授权交付书
附件二：债券握有东说念主会议表决票
附件三：对于不要求公司提前归赵债务及提供特地担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公树立行公司债券（第一期）2025 年第一次债券握有东说念主会议的见告》之盖印页）
中国星河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
附件一
天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债券
（第一期）2025 年第一次债券握有东说念主会议授权交付书
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席天马微电子股份有限公
司司（以下简称“公司”）的“天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公树立行公司债券（第一期）”2025 年第一次债券握有东说念主会议，并代为运用表
决权。
本东说念主对“天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债
券（第一期）”2025 年第一次债券握有东说念主会议议案投答允、反对或弃权票的指导：
议案 答允 反对 弃权
对于不要求公司提前归赵债务及提供特地担保的议案
注：
托书着力视同表决票。
交付东说念主签名（法东说念主盖印）：
交付东说念主身份证号码（法东说念主交易派司号码）：
交付东说念主握有面额为￥100 的债券张数：
交付东说念主的证券账号：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
交付日历： 年 月 日
交付期限：自本授权交付书签署之日起至本次债券握有东说念主会议完结之日止。
附件二
债券握有东说念主会议表决票
议案 答允 反对 弃权
对于不要求公司提前归赵债务及提供特地担保的议案
债券握有东说念主：
法定代表东说念主/精良东说念主/授权交付东说念主（署名）：
受托代理东说念主（署名）：
握本期债券张数（面值东说念主民币 100 元一张）：
表决证明：
而且对合并项议案只可暗示一项想法；
表决职权，其所握有表决权的本期公司债券张数对应的表决效果应计为“弃
权”。
附件三
对于不要求公司提前归赵债务及提供特地担保的议案
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）异日发展的信心，公司
拟通过聚积竞价交往方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册
成本，优化公司成本结构，耕作公司推动价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日走漏《天马微电子股份有限公司对于董事长提议
回购公司部分股份的教导性公告》。
公司已于 2025 年 4 月 16 日走漏《天马微电子股份有限公司第十届董事会第
二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》，
答允公司通过深圳证券交往所交往系统以聚积竞价交往方式进行股份回购，本
次回购的股份将用于减少公司注册成本。
公司已于 2025 年 4 月 16 日走漏《天马微电子股份有限公司对于回购公司股
份决议的公告》，本次回购股份的种类为公司刊行的东说念主民币粗鄙股（A 股）；
本次回购股份的用途为用于减少公司注册成本；本次回购股份的方式为通过深
圳证券交往所交往系统以聚积竞价交往方式进行股份回购；本次回购股份价钱
不进步 12.43 元/股，未进步公司董事会审议通过回购股份决议决议前 30 个交往
日公司股票交往均价的 150%，实质回购价钱将皆集公司股票价钱、财务气象和
地方气象细目；本次拟回购股份的资金总额为不低于东说念主民币 1.5 亿元且不进步东说念主
民币 2 亿元；在回购股份价钱不进步东说念主民币 12.43 元/股的条款下，按回购资金
上限东说念主民币 2 亿元测算，瞻望回购股份数目约为 16,090,104 股，约占当今公司
总股本的 0.65%；按回购总金额下限东说念主民币 1.5 亿元测算，瞻望可回购股份数目
约为 12,067,579 股，约占当今公司总股本的 0.49%。具体回购数目以回购期限届
满时实质回购的股份数目为准。本次回购资金起原为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025 年 7 月 2 日走漏《天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临
时推动大会决议公告》，天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时推动大会
逐项审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于刊行东说念主最近一
期经审计合并口径净金钱的 5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债智商和债券握有东说念主权
益保护形成要紧不利影响。
本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少注册成本。公司将在回购期限内根
据市集情况择机作念出回购决策，并赐与彭胀。本次回购股份不会影响公司的正
常握续地方，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中国星河证券股份有限公司动作天马微电子股份有限公司公树立行的“21
天马 01”公司债券的债券受托处理东说念主，现阐述上述债券的债券受托处理公约、
债券握有东说念主会议国法及召募证明书的斟酌商定，特提请“21 天马 01”公司债券
的债券握有东说念主审议并表决：因本次刊出股票导致的减资，不要求刊行东说念主提前清
偿本期债券项下的债务，也不要求刊行东说念主提供特地担保。
以上议案，请诸君债券握有东说念主审议。
